证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-039
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何乌有记录、误导性陈
述简略要紧遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
伏击推行指示：
? 为止 2024 年 5 月 22 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“天奈转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第三届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，同期在畴昔六个月内（即本公告泄露日至 2024 年 11 月 22 日），如
再次触发“天奈转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决策。从 2024
年 11 月 23 日起动手再行推测，若再次触发“天奈转债”转股价钱的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否应用“天奈转债”转股价钱的向下
修正权柄。
一、可退换公司债券基本情况
字据中国证券监督处理委员会《对于甘愿江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），甘愿公司
向不特定对象所有刊行 830.00 万张可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，
所有召募资金 83,000 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券来往所挂牌交
易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。
字据相关法度和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司向不特定对象
刊行可退换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可退换为公司股份，转
股本领为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。“天奈转债”运行转股价钱为
“天奈转债”转股价钱从 153.67 元/股诊疗为 153.60 元/股。具体推行详见公司
于 2022 年 6 月 25 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《江苏天
奈科技股份有限公司对于 2021 年度权益分拨诊疗可转债转股价钱的公告》（公
告编号：2022-040）。
因公司已完成了 2020 年戒指性股票激发盘算推算预留授予部分第一个包摄期和
初度授予部分第二个包摄期第一次包摄的股份登记手续共 291,630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价钱由 153.60 元/股诊疗为 153.43 元/股。具体
推行详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
泄露的《江苏天奈科技股份有限公司对于可退换公司债券“天奈转债”转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2022-089）。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决策，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转债”
转股价钱从 153.43 元/股诊疗为 103.80 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 6 月
公司对于 2022 年年度权益分拨诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-
因公司已完成了 2020 年戒指性股票激发盘算推算初度授予部分第二个包摄期第
二次包摄的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价钱由 103.80
元/股诊疗为 103.75 元/股。具体推行详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）泄露的《江苏天奈科技股份有限公司对于可退换公
司债券“天奈转债”转股价钱诊疗公告》（公告编号：2023-080）。
因公司已完成了 2020 年戒指性股票激发盘算推算初度授予部分第三个包摄期及
预留授予部分第二个包摄期以及 2022 年激发盘算推算初度授予部分第一个包摄期及
预留授予部分第一个包摄期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日
起转股价钱由 103.75 元/股诊疗为 103.52 元/股。具体推行详见公司于 2024 年 1
月 16 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）泄露的《江苏天奈科技股份
有限公司对于可退换公司债券“天奈转债”转股价钱诊疗公告》
（公告编号：2024-
二、可退换公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意联络三十个来以前中至少
有十五个来以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述三十个来以前内发生过
转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来以前按诊疗前的转股价钱和收
盘价推测，在转股价钱诊疗日及之后的来以前按诊疗后的转股价钱和收盘价推测。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的激动应当隐秘。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个来以前公司股票来往均价和前一个来往
日公司股票来往均价。
（二）修正局势
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来往所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息泄露媒体上刊登干系公
告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等干系信息。从股权登
记日后的第一个来以前（即转股价钱修正日），动手复原转股央求并推论修正后
的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为退换股份登记日之前，
该类转股央求应按修正后的转股价钱推论。
三、对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的具体评释
字据召募评释书的干系要求法度：
“在本次刊行的可退换公司债券存续本领，
当公司股票在职意联络三十个来以前中至少有十五个来以前的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会表决。若在前述三十个来以前内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价
立场整日前的来以前按诊疗前的转股价钱和收盘价推测，在转股价钱诊疗日及之
后的来以前按诊疗后的转股价钱和收盘价推测。”
截止 2024 年 5 月 22 日，公司股价已出现联络 30 个来以前中至少有 15 个
来以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 87.99 元/股）的情形，已触发“天
奈转债”转股价钱的向下修正要求。
鉴于“天奈转债”刊行上市时刻较短，距离 6 年的存续届满期尚远，空洞考
虑公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司永久谨慎发展
与内在价值的信心，公司于 2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审
议通过了《对于不向下修正“天奈转债”转股价钱的议案》，其中关联董事蔡永
略隐秘表决，表决效果为 8 票甘愿；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在畴昔六个月内即本公告披
露日至 2024 年 11 月 22 日，如再次触发可退换公司债券转股价钱向下修正要求
的，亦不建议向下修正决策。从 2024 年 11 月 23 日起动手再行推测，若再次触
发“天奈转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否应用“天奈转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请精深投资者提防投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
