证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-040
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
对于“金宏转债”预测触发转股价钱向下修正条件
的提醒性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何谬妄纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其实践的真实性、准确性和圆善性照章承担法律株连。
紧要实践提醒：
? 转股价钱：27.48 元/股
? 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 21 日（非交游日顺延至下一交游日，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日
? 金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 3 月 26 日
至 2024 年 4 月 10 日已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即
债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”）中规章的转股价钱向下修正条件
的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并实时履行信息败露义务。
左证《上海证券交游所上市公司自律监管指令第12号——可转机公司债券》
的相关规章，公司可能触发可转机公司债券转股价钱向下修正条件的关系情况公
告如下：
一、可转债刊行上市大概
左证中国证券监督解决委员会出具的《对于原意金宏气体股份有限公司向不
特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司
获准向不特定对象刊行可转机公司债券10,160,000张，每张债券面值为东谈主民币100
元，召募资金总数为1,016,000,000.00元，扣除刊行用度东谈主民币11,840,377.36元后，
公司本次召募资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自愿行之日起六年，
即自2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕171号文原意，公司101,600万元
可转机公司债券于2023年8月10日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“金
宏转债”、债券代码为“118038”。
左证相关规章和《召募阐扬书》的商定，公司本次刊行的“金宏转债”自2024
年1月21日（非交游日顺延至下一交游日，即2024年1月22日）起可转机为本公司
股份，转股价钱为27.48元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转机公司债券存续技能，当公司A股股票在职意承接三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转机公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价
和前一个交游日公司A股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱支持的情形，则在转股价钱支持日
前的交游日按支持前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱支持日及之后的交游
日按支持后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登关系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等相关信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，运行规复转股央求并履行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为转机股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。
（二）转股价钱修正要求预测触发情况
自2024年3月26日至2024年4月10日，公司股票已有10个交游日的收盘价低于
当期转股价钱的85%（即23.36元/股），存在触发召募阐扬书中规章的转股价钱
向下修正条件的可能性。若将来承接20个交游日内有5个交游日收盘价仍无间满
足关系条件，将可能触发“金宏转债”的转股价钱向下修正要求。
左证《上海证券交游所上市公司自律监管指令第12号——可转机公司债券》
等关系规章，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一交游日开市前败露修正或者不修正可转债转股价钱的
提醒性公告，并按照召募阐扬书或者重组进展书的商定实时履行后续审议重要和
信息败露义务。上市公司未按本款规章履行审议重要及信息败露义务的，视为本
次不修正转股价钱。
三、风险提醒
公司将左证召募阐扬书的商定和关系法律规矩要求，于触发“金宏转债”的
转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时履行信息败露义务。
敬请普遍投资者关心公司后续公告，详确投资风险。
四、其他
投资者如需了解“金宏转债”的详备情况，请查阅公司于2023年7月13日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象刊行可转机公司债券召募阐扬书》。
筹备部门：证券部
筹备电话：0512-65789892
电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
