证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：2024-040
欣旺达电子股份有限公司
对于面向专科投资者公设备行公司债券有盘算的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的着实、准确和齐备，莫得
失误记录、误导性述说或要紧遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 26 日获取
中国证券监督处理委员会“证监许可[2020]794 号”文《对于快乐欣旺达电子股
份有限公司向专科投资者公设备行公司债券注册的批复》，快乐向专科投资者公
设备行面值总数不卓绝东说念主民币 10 亿元的公司债券。公司选用分期刊行的步地，
区分刊行清偿券称呼为“欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开
刊行公司债券（第一期）
（疫情防控债）、
（第二期）、
（第三期）”的三期公司债券。
公司已刊行公司债券唐突如下：
刊行范畴
债券简称 债券代码 刊行日历 债券到期日历 债券状态
（亿元）
息
息
为进一步拓宽公司融资渠说念，优化债务结构，裁汰融资资本，经公司第六届
董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司拟开启新一轮面向
专科投资者公设备行公司债券的有盘算。本次公司面向专科投资者公设备行公司债
券事宜尚需经股东大会审议、深圳证券来回所审核快乐以及中国证监会注册刊行。
现将本次公设备行公司债券的具体有盘算和干系事宜讲明如下：
一、对于公司得当向专科投资者公设备行公司债券条件的讲明
字据《中华东说念主民共和国公司法》、
《中华东说念主民共和国证券法》、
《公司债券刊行
与来回处理想法》
（以下简称“《处理想法》”）等法律法例和门径性文献的限定和
要求，公司将实际情况与上述干系法律、法例和门径性文献的限定逐项对照，认
为公司得当现行公司债券计谋和面向专科投资者公设备行公司债券条件的各项
限定，具备面向专科投资者公设备行公司债券的资历。
二、本次公设备行公司债券的刊行唐突
（一）本次公设备行证券的种类
本次公设备行证券的种类为公司债券。
（二）刊行范畴
在中国境内面向专科投资者以一期或分期神气公设备行面值总数不卓绝东说念主
民币 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。具体刊行范畴及分期步地提请股东大会
授权董事会或董事会获授权东说念主士与主承销商字据公司资金需求情况和本次公司
债券刊行时市集情况服气。
（三）票面金额和刊行价钱
本次公设备行的公司债券每张面值为 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限和品种
本次公司债券期限不卓绝 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种，也不错为
多种期限的搀和品种。本次公司债券的具体品种及期限组成提请股东大会授权董
事会或董事会获授权东说念主士字据公司资金需求情况和刊行时市集情况服气。
（五）债券利率和服气步地
本次公设备行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会或董事会获授
权东说念主士与主承销商字据公司资金需求情况和本次公司债券刊行时市集情况服气。
（六）还本付息步地
本次公设备行公司债券的还本付息步地：选用单利按年计息，不计复利；每
年付息一次、到期一次还本，临了一期利息随本金一同支付。
（七）刊行步地与刊行对象
刊行步地为公设备行。刊行对象为得当干系法律法例限定的专科投资者。
（八）召募资金用途
本次公司债券的召募资金用于样貌投资、偿还有息债务、补充流动资金等符
合干系法律法例的用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权东说念主士
字据公司财务现象服气。
（九）增信措施
本次公设备行公司债券具体增信措施提请股东大会授权董事会或董事会获
授权东说念主士服气。
（十）投资者保护要求
提请股东大会授权董事会或董事会获授权东说念主士在得当干系法律法例及证券
来回所限定的前提下竖立具体投资者保护要求。
（十一）决议的有用期
本次公设备行公司债券的董事会决议及股东大会决议自干系审议通过之日
起 36 个月内有用。
三、对于本次刊行公司债券的授权事项
为有用合营本次公设备行公司债券进程中的具体事宜，快乐提请股东大会授
权董事会或董事会获授权东说念主士，在股东大会审议通过的刊行有盘算的基础上，从维
护公司利益最大化的原则启程，全权办理本次公设备行的干系事项，包括但不限
于：
（一）依据国度法律、法例、监管部门的干系限定和公司股东大会的决议，
字据公司和债券市集的实际情况，制定及调遣本次公司债券的具体刊行有盘算，修
订、调遣本次公司债券的刊行要求，包括但不限于具体刊行范畴、债券期限、债
券品种、债券利率过甚服气步地、刊行时机、刊行步地（包括是否分期刊行及各
期刊行的数目等）、是否竖立回售要求和赎回要求及竖立的具体内容、担保安排、
还本付息的期限和步地、召募资金用途、评级安排、偿债保险安排（包括但不限
于本次公设备行有盘算项下的偿债保险措施）、具体申购想法、具体配售安排、债
券上市等与本次公设备行有盘算干系的一切事宜；
（二）决定聘用中介机构，协助公司办理本次公司债券公设备行的文告及上
市干系事宜；
（三）为本次公设备行选用债券受托处理东说念主，签署债券受托处理条约以及制
定债券捏有东说念主会议法则；
（四）制定、批准、签署、修改、公告与本次公设备行干系的各项法律文献，
并字据监管部门的要求对文告文献进行相应补充或调遣；
（五）在本次公设备行完成后，办理本次公设备行的公司债券上市事宜；
（六）如监管部门对刊行公司债券的计谋发生变化或市集条件发生变化，除
波及干系法律、法例及公司法则限定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管
部门的意见对本次公设备行的干系事项进行相应调遣，或字据实际情况决定是否
不时执行本次公设备行；
（七）办理与本次公设备行干系的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并快乐董事会授权董事长或董事长授
权的其他东说念主为本次公设备行的获授权东说念主士，代表公司字据股东大会的决议及董事
会授权具体处理与本次公设备行干系的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理终了之日止。
四、孤独董事有意会议意见
公司当今的实际情况得当现行干系公司债券计谋和面向专科投资者公设备
行条件的各项限定，具备公设备行公司债券的资历和要求。本次公设备行公司债
券的有盘算合理可行，有益于拓宽融资渠说念，裁汰公司融资资本，促进公司捏续健
康发展，得当公司及合座股东的利益。快乐公司按照公司债券刊行有盘算鼓舞干系
职责，并将本次公设备行公司债券干系议案提交公司第六届董事会第六次会议审
议，董事会审议通事后提交股东大会审议。
五、备查文献
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
